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EVALUACIÓN DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

Informamos que el día lunes 12 de junio de 2017 en la ciudad de Bogotá cuatro (4) representantes de Cofiazar - Asojuegos, atendimos la evaluación al Sector Casinos – JSA en el marco de la 4ª Ronda de Evaluación Mutua realizada por el GAFI a través del Fondo Monetario Internacional - FMI; evaluación de suma importancia para el País dado que no se realizaba desde el año 2008.
 
En esta entrevista se evaluó el nivel de implementación y efectividad del sistema de prevención y control del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/PADM). Esperamos un resultado satisfactorio dada la percepción que nos quedó a los participantes sobre la claridad y precisión de las evidencias presentadas frente a los requerimientos realizados por el FMI.

Igualmente dimos a conocer como caso de éxito el Fortalecimiento Técnico y la Asociación de los Oficiales de Cumplimiento del Sector de Juegos de Suerte y Azar, a través de Cofiazar – Asojuegos; caso que llamó muy positivamente la atención por parte de los evaluadores.

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