Regístrate

Chance: ¡Calcula tu premio!

Tus números de la suerte a un click

Ven al punto de venta de Acertemos más cercano y haz tu chance X

Inicio / Prevención de lavado de activos

Prevención de lavado de activos

Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SIPLAFT

 El lavado de activos y la financiación del terrorismo(LA/FT) representan un problema complejo y dinámico para la comunidad actual, por sus múltiples efectos negativos para la economía, el gobierno, las empresas y el bienestar de la sociedad.

ACERTEMOS se encuentra comprometido no solo con la satisfacción de los clientes y grupos de interés sino también con el cumplimiento de la normatividad vigente y la mejora continua de sus procesos, ha diseñado e implementado políticas y procedimientos para mitigar los riesgos implícitos de la actividad económica mediante la formulación de controles que contribuyan al logro de objetivos comerciales, financieros y sociales.

 Nuestro SIPLAFT tiene como objetivo primordial proteger a la Organización del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, generando un ambiente de confianza, transparencia y responsabilidad para nuestros clientes, colaboradores y aliados estratégicos, que se traduce en acciones orientadas a:

Conocimiento del cliente final, cliente interno, usuarios y clientes corporativos.

Capacitación a nuestros empleados y colaboradores en aspectos de prevención y control del riesgo de LA/FT.

Difusión de los mecanismos de prevención y control, a través de los medios internos de comunicación, buscando el compromiso y participación de toda la Organización.

Seguimiento a las transacciones realizadas por nuestra red.

Análisis de señales de alerta y detección de operaciones inusuales que permitan colaborar activamente en la lucha contra estos flagelos.

Presentación oportuna de los reportes de ley según nuestra actividad económica.

Una de las formas más efectiva para combatir estos delitos es el trabajo articulado entre de toda la sociedad, por lo cual ACERTEMOS convoca a todos sus empleados, colaboradores, proveedores, accionistas, aliados estratégicos, clientes y usuarios para que conjuntamente trabajemos con principios éticos que permitan blindar la Organización frente a estos delitos.

Compártelo:

Mapa de nuestro portal web